Buôn lậu, vận chuyển 53 triệu USD ra nước ngoài

lúc thuế suất bằng 0

Liên quan vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài thông qua hợp đồng mua bán ứng dụng, linh kiện điện tử giả do Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) dẫn đầu vừa bị Bộ Công an khởi tố, theo nguồn tin của Tiền Phong, những mục tiêu cơ bản đã khắc phục, nộp lại khoản tiền hoàn thuế tiện ích tăng lên (GTGT) chiếm đoạt trước đó.

Quá trình khảo sát, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an làm rõ nhóm mục tiêu là hướng dẫn, cán bộ Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam và Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) đã “tiếp tay” mang tới Trịnh Tiến Dũng, chiếm đoạt trên 500 tỷ VNĐ tiền hoàn thuế GTGT.

Cụ thể Trịnh Tiến Dũng đã móc ngoặc với những mục tiêu trên Thuduc House lập hồ nước sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt bao la 365 tỷ VNĐ trên Cục Thuế TPHCM; móc nối với những mục tiêu trên Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam lập hồ nước sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt bao la 153 tỷ VNĐ trên Cục Thuế Tây Ninh.

Trước đó, cuối năm 2020, thông qua những hoạt động nghiệp vụ, những đơn vị hải quan của một số tỉnh thành phía Nam phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động xuất khẩu (XK) hàng hóa trên Thuduc House và Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam.

Hai doanh nghiệp (DN) này XK những loại linh kiện điện tử như máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU máy tính mang tới đối tác trên Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia…

Đáng nhấn mạnh, hàng hóa ko qua bất kỳ giai đoạn gia công, sản xuất nào mà xuất thẳng mang tới những đối tác. Sau lúc XK, những DN làm thủ tục hoàn thuế GTGT trên những cục thuế mang đăng ký hoạt động của DN. Mặt hàng XK là linh kiện điện tử được tính thuế suất 0%.

Theo xác minh của Tổng cục Hải quan, Thuduc House đăng ký kinh doanh trên phường Nguyễn Thái Bình, quận một, TP. HCM. Từ 17/2/2017 tới 2/8/2019, DN này mở 501 tờ khai XK, trị giá chỉ tính thuế 5.286 tỷ VNĐ.

những bị can từ trái lịch sự phải: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Theo rà soát của Hải quan, tháng 11/2012, Thuduc House thành lập liên kết kinh doanh con là Cty CP Thuduc House Wood Trading, đồng thời mua những mặt hàng linh kiện điện tử từ liên kết kinh doanh con này nhằm XK.

Cty CP Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua những mặt hàng linh kiện điện tử từ Cty TNHH An Lành Phát. Hàng hóa bán mang tới Cty CP Thuduc House Wood Trading được Cty TNHH An Lành Phát mua từ 4 liên kết kinh doanh trong nước.

Sau lúc hoàn tất thủ tục xuất, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT trên Cục Thuế TP.HCM. Từ tháng 2/2018-8/2019, DN này được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền sắp 261 tỷ VNĐ.

Đối với Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam (đăng ký kinh doanh trên xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), theo xác minh của Hải quan, từ 26/3/2018-29/5/2020, DN này mở 141 tờ khai XK, trị giá chỉ tính thuế một.645 tỷ VNĐ. Mặt hàng XK được tâm điểm là linh kiện điện tử, xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia.

Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam mang ký hợp đồng mua những mặt hàng linh kiện điện tử từ 4 liên kết kinh doanh trong nước, XK mang tới những đối tác nước ngoài và cũng ko trải qua bất kỳ giai đoạn sản xuất nào. Sau lúc hoàn tất thủ tục XK, Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam làm thủ tục hoàn thuế GTGT trên Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền 75,5 tỷ VNĐ.

Bắt 20 mục tiêu, thu giữ 200 con dấu

Theo xác minh của những cơ quan thuế, phần bao la to những DN bán hàng mang tới Thuduc House và Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam trên đều ko mang trên khu vực đăng ký; thường xuyên thay đổi tin tức về khu vực trụ sở chính, tin tức về doanh nghiệp DN, người đại diện theo pháp lý, tin tức về nơi đăng ký quản lý thuế…

Đáng nhấn mạnh, qua xác minh trên những ngân hàng thương mại, cơ quan chức năng nhận thấy, 2 DN trên mang nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào những tài khoản ngân hàng thương mại.

“Xác minh 89 tài khoản của 32 tổ chức, cá nhân liên quan mở trên 18 ngân hàng thương mại, bước đầu xác định được mối quan hệ giữa những mục tiêu trong việc mua, bán hàng hóa, dòng tiền chuyển tới, chuyển đi”, đại diện một cơ quan thuế mang tới biết.

Tổng cục Hải quan cũng xác minh trên nước ngoài và được Hải quan Hong Kong xác nhận mang 3 lô hàng XK của Thuduc House ko được nhập khẩu vào Hong Kong; còn xác minh trên 2 liên kết kinh doanh NK sống Campuchia thì ko mang dữ liệu NK của Thuduc House và Cty CP Thương mại Thành Phố Hồ Chính Minh Tây Nam trong năm 2018 và 2019.

Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (C09B – Bộ Công An) cũng giám định một số dữ liệu, hợp đồng với phía đối tác nước ngoài mang dấu, chữ ký nhưng bị chỉnh sửa. Kết quả khảo sát, từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát C03 đã bắt 20 mục tiêu liên quan, thu giữ 200 con dấu của những tổ chức trong và ngoài nước.

Trên hạ tầng số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ của mục tiêu, DN mang liên quan, cơ quan hải quan xác định mang 70 DN liên quan tới vụ án. Trong số này mang những DN do những mục tiêu thuê hoặc mua lại nhằm thực hiện hành vi phạm tội thông qua những pháp nhân này.

Ngày 30/12/2020, Cục khảo sát chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và C03 – Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án về những tội: Tội buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo Tổng cục Hải quan, trong vụ án này, mục tiêu dẫn đầu đã lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách nhằm câu kết chặt chẽ, thực hiện hành vi buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế tiện ích tăng lên (GTGT).

Sau đó, Tổng cục Hải quan đề xuất Tổng cục Thuế chỉ đạo những cục thuế địa phương rà soát, tịch thu số tiền hoàn thuế với DN, đồng thời cần xem xét tạm ngừng hoàn thuế mang tới những DN xuất khẩu những mặt hàng mang tiện ích tính thuế khai báo bao la to như linh kiện điện tử.

Tổng cục Hải quan đang phối hợp với C03 – Bộ Công an tăng dung tích khảo sát, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định đối với 70 DN liên quan.

(Theo Tiền Phong)

Chuyển ngoại tệ qua kênh ‘chợ đen’: Tiện nhưng bất an

Nhiều người tìm cách thanh toán giao dịch ngoại tệ qua “chợ đen” vì ngại thủ tục rườm rà, mất thời giờ lúc qua ngân héc tàng. Kênh “chợ đen” có thể tiện nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro.