Chiêu giăng bẫy của tội phạm 4.0

ko chỉ vậy mà những mục tiêu này còn thường lên mạng xã hội rao giảng đạo lý và dạy cách kiếm tiền thần tốc. Đó là những chiếc bẫy được giăng sẵn chờ con mồi…

Những dòng trạng thái “sặc mùi” đạo lý

Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục giám sát mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng kỹ thuật cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án lừa đảo qua sàn thanh toán giao dịch tiền ảo. mục tiêu bị bắt giữ là Ninh Đắc Huân, SN 1991 (trú trên phường Cổ Nhuế một, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động thu hút người thêm tiền nhằm phát triển tham gia thêm tiền nhằm phát triển tiền ảo.

trên cơ quan Công an, Ninh Đắc Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com. Sàn tiền ảo trên đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm sở hữu tên là TEAM STAR DIAMOND với mục đích thu hút những nhà thêm tiền nhằm phát triển tham gia thêm tiền nhằm phát triển tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận rộng rãi to. Ngoài ra Huân còn quản trị 8 sàn thanh toán giao dịch điện tử khác.

Theo Công an thị xã Duy Tiên, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện trên khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng lịch sự trọng rồi quay phim, chụp ảnh một số Bất Động Sản nhà và phố, siêu xe nhằm đưa lên YouTube, Facebook nhằm lấy niềm tin với nhà dự án. Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ vào đầu tháng 11-2020, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà thêm tiền nhằm phát triển trên thị xã Duy Tiên. phát triển thêm thăm dò và khai thác những tài liệu, cơ quan Công an xác định sở hữu hàng trăm nhà thêm tiền nhằm phát triển bị lừa với tổng số tiền là rộng rãi 55 tỷ VNĐ.

nhằm tạo ra niềm tin và thu hút những nhà thêm tiền nhằm phát triển, trên trang Facebook cá nhân của mình, Ninh Đắc Huân đã nhằm lại tin tức giới thiệu bản thân là CEO trên phía dẫn thanh toán giao dịch Forex – thêm tiền nhằm phát triển thông minh; Tổng giám đốc – thành viên hội đồng quản trị trên siêu thị TNHH thêm tiền nhằm phát triển Thương mại và Phát triển phục vụ Luxury. Trong “hồ nước sơ” Facebook mục tiêu khoe mình từng học hai trường: ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Công nghiệp Hà Nội. quanh đó đó, nhằm khẳng định sự giàu sở hữu, mục tiêu này còn thường xuyên chụp ảnh check in sống những nơi hoang phí, lúc thì ngồi trên du thuyền lúc lại là trên những chiếc xế hộp thời thượng đắt tiền. Thi thoảng Huân “vô tình” khoe một mảnh trung tâm đất mà mình mới tậu được. Thông thường Huân lại thể hiện mình như một người kinh doanh vô cùng bận rộn, làm việc bộn bề từ sáng sủa tới đêm.

ko chỉ tiêu dùng mạng xã hội nhằm khoe độ hoang phí mà Ninh Đắc Huân cũng thường xuyên nói những lời đạo lý trên trang Facebook cá nhân của mình như: “Nơi đâu sở hữu ý chí, nơi đó sở hữu con phố… Người sở hữu ý chí vươn lên thì sở hữu sống vùng bùn nó cũng ngoi lên được và làm giàu, còn loại lười mà ham chơi sở hữu mà ngồi đỉnh núi vàng cũng mất hết. Đời công bằng lắm, làm nhiều thì ăn nhiều” hay “Tương lai rất dài, đừng vì lúc khó khăn mà bỏ cuộc. tiếp tục sở hữu những đoạn đường quý vị phải vừa đi vừa khóc nhưng đừng lo… rồi mọi thứ tiếp tục ổn cả thôi. Thông thường trái trung tâm đất sở hữu những sự thiệt ko mấy mát rượi nhưng chúng ta yêu cầu phải chấp nhận nó nhằm sở hữu một trái trung tâm đất thanh thản rộng rãi…”.

Minh chứng tới sự “thành đạt” của mình, Ninh Đắc Huân nói giọng dạy dỗ, rằng: “Bố dặn tôi sau 30 tuổi ko sở hữu quyền được nghèo khổ. chính vì lúc đó đã sở hữu cả gánh nặng trên vai: Cha mẹ, con chiếc, gia đình…” hay “lúc còn trẻ, quý vị tiếp tục thành công nếu quý vị ko bao giờ bỏ cuộc”…

Trước đó, tháng 5-2020, Ninh Đắc Huân cũng đã đăng tải thông báo tuyển nhân viên sale ngành ngoại hối với nhiều điều kiện hấp dẫn như sở hữu cơ hội thăng tiến, lương từ 10 – 20 triệu…

Nhử “con mồi” bằng trái trung tâm đất hoang phí

Mới đây, Phòng giám sát mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng kỹ thuật cao Công an TP hồ nước Chí Minh đã triệt phá một đường dây đánh Tệ Bạc sở hữu quy mô rộng rãi to nhất từ trước tới nay trên mạng Internet. 59 mục tiêu bị bắt giữ, số tiền thanh toán giao dịch trên ko gian mạng lên tới sắp 88.000 tỷ VNĐ, tương đương 3,8 tỷ USD (chỉ tính tiền con Tệ Bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà chiếc).

Tang vật thu được trong vụ án trị giá chỉ sắp 21 tỉ đồng, trong đó sở hữu 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng những giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán trung tâm đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh. mở màn đường dây đánh Tệ Bạc khủng này đều là những mục tiêu mới ngoài 30, Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).

Thủ đoạn thu hút người chơi tham gia của những mục tiêu trong đường dây cờ Tệ Bạc này ko khác những đường dây đa cấp khác, thế nhưng vì mờ mắt trước lợi nhuận cũng như những vẻ hào nhoáng, khoa trương mặt ngoài của những leader cùng những lời hứa tiếp tục hoàn tiền nếu chơi thua, mà người chơi vẫn xuống tiền ko tiếc tay.

những mục tiêu tự vẽ ra vai trò của hai sàn thanh toán giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs.com là trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (sống nước ngoài), sau đó tiêu dùng tiền trong tài khoản ngân hàng nhằm mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo nhằm đặt cược đánh Tệ Bạc trên website; tạo ra tài khoản trên website game đánh Tệ Bạc và liên kết với những tài khoản tiền ảo. Con Tệ Bạc lúc chơi thực hiện theo phía dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm (leader), nếu thua tiếp tục được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

nhằm thu hút người chơi, những leader tiếp tục sử dụng chiêu trò khoe mẽ, đánh bóng tên tuổi, sự giàu lịch sự bằng những đồ hiệu đắt tiền, xế lịch sự, nhà trẻ trung cùng những bữa tiệc tùng xa xỉ nhằm thu hút người chơi mới. Đánh vào lòng tham của người chơi, muốn làm giàu một cách nhanh chóng tiện mà ko mất nhiều công sức lao động, những mục tiêu thu hút được nhiều người tham gia với mong muốn được đổi đời trong chớp mắt. Và cứ thế, người nọ thu hút người kia tham gia vì choáng ngợp trước sự hoang phí của những anh chị leader. Từ đó, nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh Tệ Bạc chặt chẽ với quy mô rộng rãi to, phát triển sống khắp những tỉnh, thành trong trung tâm đất nước.

Theo đó, mỗi leader của mỗi nhánh tiếp tục tự tạo ra tới mình một tên group, vượt trội nhất là những nhánh của DK Group, Jenny Group, BLV Group, Porsche Group, We Group… nhằm thu hút nhà thêm tiền nhằm phát triển, những leader từng nhánh chào mời bằng những cam kết đầy hấp dẫn như: Lợi nhuận 25% – 30% một tháng, chỉ mất 15 – 30 phút mỗi ngày, quỹ bảo hiểm bảo toàn rủi ro 100% vốn + lãi.

ko chỉ tiêu dùng chiêu trò thu hút người chơi bằng hình thức bảo hiểm và đưa ra lời đáp ứng chắc hẳn nịch rằng nếu chơi thua, “con Tệ Bạc” tiếp tục được hoàn tiền mà nhóm “leader đọc lệnh” còn thường xuyên khoe “chiến lợi phẩm” của mình trên Facebook cá nhân. Cụ thể, những leader đăng những hình ảnh cuộc chơi hoang phí trên du thuyền, siêu xe, những lần đi mua trung tâm đất, mua trung tâm biệt thự 15 tỷ chỉ sau vài tháng “thêm tiền nhằm phát triển”. tất nhiên “trái trung tâm đất hoang phí” đó là poster ghi rõ lợi nhuận hàng tuần, hàng tháng và lời mời chào mọi người tham gia vào nhóm mình.

Ngoài những “buổi thanh toán giao dịch” kiếm lợi nhuận, những leader còn tổ chức những buổi giao lưu online qua Zoom, hát hò, học làm giàu, san sẻ thử tiêu dùng làm giàu từ những người thành công đã kiếm được hàng tỷ VNĐ mỗi tháng nhờ biết “xây dựng tập hợp” người chơi mặt dưới mình. Đồng thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhằm quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng thêm tiền nhằm phát triển tài chính lợi nhuận cao, đưa ra những gói bảo hiểm hứa hẹn tiếp tục được hoàn tiền nếu chơi thua nhằm thu hút người tham gia; lúc số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng tiếp tục tới đánh sập website nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự thăm dò, xử lý của cơ quan chức năng.

Cứ một leader đăng quảng cáo lợi nhuận thu được trên Zalo hay Facebook, là một loạt những leader khác nhảy vào lăng xê, khoe tiền, khoe lãi suất thu được từ việc tham gia tập hợp cùng những lời cám ơn sở hữu cánh dành tới tập hợp. Chiêu bài tuy cũ nhưng vẫn sở hữu nhiều người sập bẫy những leader chỉ vì lòng tham che mờ con mắt. Nhiều người tham gia đánh Tệ Bạc trong đường dây này nhưng vẫn ảo tưởng là mình đang thêm tiền nhằm phát triển tài chính, sở hữu bảo hiểm và nếu thua tiếp tục được bồi hoàn …

Một người chơi mặt nhánh Jenny Group san sẻ rằng: Thông thường những leader và ban cố vấn tiếp tục mở thêm những buổi Zoom giao lưu nhằm kể về con phố làm giàu nhanh chóng tiện của họ. Họ khoe chỉ trong 3 tháng dịch dã, ko kiếm được việc làm nhưng nhờ thêm tiền nhằm phát triển vào Swift mà nhanh chóng tiện trở thành triệu phú.

Chính điều đó làm người nghe tin tưởng, vay mượn quý vị bè, cầm cố xe cộ và tài sản nhằm bỏ vào thêm tiền nhằm phát triển sinh lời. Cách nói của những leader này rất thuyết phục, họ cũng chứng minh tới những nhà thêm tiền nhằm phát triển thấy tài sản của mình qua những clip mua siêu xe, tậu trung tâm biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời…

lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc tìm kiếm việc làm hay thu nhập đang trở nên khó khăn với nhiều người thì những lời san sẻ của những leader trở thành cứu vớt cánh tới những bà nội trợ, dân văn phòng, bán hàng online tới những mẹ bỉm sữa và vượt trội là những người đang thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch. Vì thế, người dân cần tỉnh táo và thận trọng, ko ảo tưởng trước viễn cảnh mà mục tiêu vẽ ra nhằm rồi phải gánh chịu hậu quả.

(Theo giám sát Thế Giới)