Chính phủ Mỹ làm gì với kho dự trữ Bitcoin bí mật?

Chính phủ Mỹ từng thực hiện một việc khá tệ là xác định sai thời gian thị trường, lúc bán 500 Bitcoin tới Riot Blockchain vào năm 2018 với giá chỉ khoảng 5 triệu USD. Số Bitcoin này hiện trị giá chỉ khoảng 23 triệu USD. Một ví dụ khác là 30.000 Bitcoin đã tới tay tỉ phú thêm tiền nhằm phát triển mạo hiểm Tim Draper với giá chỉ 19 triệu USD vào năm 2014, vốn tiếp tục rộng rãi một,3 tỉ USD sống thời gian hiện trên.

Chính phủ Mỹ thường xuyên tổ chức những cuộc đấu giá chỉ tới kho dự trữ Bitcoin, Ethereum, Litecoin và những loại tiền điện tử khác thu giữ được

Tuy nhiên, điều đáng nói là tất cả lượng Bitcoin rộng rãi to trên đều được chính phủ Mỹ thu giữ từ những hoạt động tội phạm cấp cao. Sau đó, bán ưu đãi chỉ theo kiểu tương tự thông qua hình thức đấu giá chỉ. Một trong những vụ thu giữ tiếp theo là lượng tiền điện tử trị giá chỉ 56 triệu USD, như một phần của vụ án Ponzi liên quan tới chương trình tới vay tiền điện tử ra nước ngoài BitConnect.

Hoạt động thu giữ và bán tiền điện tử của chính phủ Mỹ đang phát triển thời gian nhanh tới mức họ chỉ cần yêu cầu tư vấn từ trung tâm vực tư nhân nhằm quản lý việc lưu trữ và bán những mã token tích trữ.

Nắm giữ và dự trữ Bitcoin

Chính phủ Mỹ phần rộng rãi to đã sử dụng công cụ chống tội phạm cũ nhằm đối phó với việc theo dõi và thu giữ những mã token, vốn được thiết kế nhằm trốn tránh cơ quan thực thi pháp lý. “Chính phủ thường đi sau tội phạm vài bước lúc nói tới đổi mới và kỹ thuật. Đây ko phải là điều xuất hiện trong quá trình huấn luyện và đào tạo nên cơ bản”, cựu công tố viên tội phạm mạng liên bang Jud Welle nói. Tuy nhiên, ông dự đoán trong 3 – 5 năm nữa, “tiếp tục với phía dẫn được chỉnh sửa và cập nhật”.

Hiện với ba điểm nối chính trong dòng chảy Bitcoin và những loại tiền điện tử khác trong tập hợp tư pháp hình sự sống Mỹ. Giai đoạn đầu là khám xét và thu giữ. Thứ hai, là việc thanh lý tiền điện tử bị lấy cắp. Thứ ba, là triển khai tiền thu được từ việc bán số tiền điện tử đó.

Theo ông Jarod Koopman, Giám đốc đơn vị tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), giai đoạn lần thứ nhất là nỗ lực của cả nhóm. Nhóm của ông thường thực hiện nhiệm vụ về những cuộc thăm dò cùng đồng cùng những cơ quan chính phủ khác. Đó với thể là Cục thăm dò Liên bang (FBI), Bộ giám sát Nội địa, Cơ quan Mật vụ, Lực lượng chống Ma túy, hoặc Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ. Rất nhiều trường hợp, đặc trưng là trong lĩnh vực mạng, đã trở thành cuộc thăm dò cùng đồng vì ko một cơ quan nào với thể làm tất cả.

Ông Koopman tới biết, bộ phận của ông trên IRS thường xử lý việc theo dõi tiền điện tử và tin tức tình báo nguồn mở, gồm xuất hiện thăm dò hành vi trốn thuế, khai thuế sai và rửa tiền. Đội của ông gồm xuất hiện những nhân viên thực thi pháp lý đã tuyên thệ, những người mang theo vũ khí và những người thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ, thu giữ. những cơ quan khác với nhiều tiền và nguồn lực rộng rãi tập trung vào thành phần kỹ thuật. “Sau đó, tất cả chúng tôi cùng phối hợp lúc tới lúc phải thực hiện bất kỳ hình thức cưỡng chế nào, tới dù đó là bắt giữ, tạm giữ hay lệnh khám xét, với thể là trên phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu”.

Những năm vừa qua, chính phủ Mỹ đã thu được lượng tiền điện tử kỷ lục. “Trong năm tài chính 2019, chúng tôi với khoảng 700.000 USD tiện ích thu giữ tiền điện tử. Năm 2020, con số này lên tới 137 triệu USD. Tính tới thời gian này trong năm 2021, chúng tôi đạt một,2 tỉ USD”, ông Koopman nói với CNBC hồi tháng 8.2021.

n

Bán đấu giá chỉ tiền điện tử

Sau lúc hồ nước sơ kết thúc, Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS) là cơ quan chính với trách nhiệm bán đấu giá chỉ những khoản nắm giữ tiền điện tử của chính phủ. Đó là trách nhiệm rộng rãi to đối với một tổ chức chính phủ, và đó là một phần nguyên nhân trên sao USMS ko còn gánh vác nhiệm vụ một mình nữa. Cơ quan phục vụ Công, cơ quan thường đấu giá chỉ tài sản liên bang thặng dư, ví dụ như máy kéo, đầu năm nay đã thêm tiền điện tử bị tịch thu vào danh mục đấu giá chỉ.

Theo ông Koopman, quy trình bán đấu giá chỉ tiền điện tử, theo khối, theo tiện ích thị trường hợp lý, với thể tiếp tục ko thay đổi. “Về cơ bản, chúng tôi phải sắp xếp thời gian ưng ý tới việc bán đấu giá chỉ. Chúng tôi ko bao giờ muốn tràn ngập thị trường với số lượng rộng rãi to, điều này với thể ảnh hưởng tới yếu đuối tố giá chỉ”.

Tháng 11.2020, chính phủ Mỹ đã thu giữ một tỉ USD tiện ích Bitcoin liên quan tới chợ đen trực tuyến Silk Road. Vì vụ việc vẫn đang chờ xử lý, nên những Bitcoin đó ko hoạt động trong ví tiền điện tử.

Tiền đi về đâu?

lúc một vụ án khép lại và tiền điện tử đã được trao đổi thành tiền định danh (fiat), những tổ chức liên bang tiếp tục chia chiến lợi phẩm. Số tiền bán được thường được gửi vào một trong hai tài khoản: Quỹ Tịch thu Tài sản Kho Bội Bạc, hoặc Quỹ Tịch thu Tài sản của Bộ Tư pháp Mỹ. Cơ quan thăm dò cơ bản tiếp tục xác định số tiền được chuyển vào quỹ nào.

Sau lúc được chuyển vào một trong hai quỹ này, tiền điện tử được thanh lý với thể được đưa vào nhiều danh mục khác nhau. “những cơ quan với thể đưa ra yêu cầu nhằm được tiếp cận với số tiền đó như khoản tài trợ tới những hoạt động. Ví dụ, chúng tôi với thể đưa ra yêu cầu và nói: Chúng tôi đang tìm kiếm giấy phép bổ sung hoặc thiết bị bổ sung. Điều này sau đó tiếp tục được Văn phòng Điều hành Ngân khố xem xét”, ông Koopman nói.

Theo ông Alex Lakatos, đối tác của nhà hàng luật Mayer Brown sống Washington D.C, việc theo dõi tất cả số tiền đó đi đâu ko phải là quá trình đơn thuần. Được biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã tổ chức danh sách Forfeiture.gov, nhằm làm sáng sủa tỏ về một số hoạt động thu giữ hiện trên. Ví dụ, tài liệu này phác thảo một trường hợp từ tháng 5.2021, trong đó một,04430259 Bitcoin được lấy từ ví phần cứng của một cá nhân sống bang Kansas. Tuy nhiên, ko rõ liệu danh sách đó với phải là tổng hợp tất cả trường hợp đang hoạt động hay ko.

“Tôi ko tin với bất kỳ nơi nào với tất cả tiền điện tử mà Cảnh sát Tư pháp Mỹ (USMS) đang nắm giữ. Tôi thậm chí còn ko biết liệu với ai đó trong chính phủ muốn hiểu biết tất cả về nó hay ko, và họ tiếp tục thực hiện nó như thế nào”, ông Lakatos nói.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ nói với CNBC rằng, ông “khá xuất hiện thể chắn” ko với hạ tầng dữ liệu trung tâm nào về những vụ tịch thu tiền điện tử. Nhưng rõ rệt là với nhiều trường hợp thu giữ tiền điện tử đang được công khai, như trường hợp FBI xâm nhập vào ví Bitcoin do tin tặc thực hiện vụ tấn công Colonial Pipeline hồi đầu năm nay nắm giữ.