EU muốn nắm thông tin tất cả giao dịch thanh toán Bitcoin

Hôm 31/3, hai ủy ban trong Nghị viện châu Âu đã loại bỏ yêu cầu giao dịch thanh toán tiền kỹ thuật số chỉ không phải tối thiểu không phải năm trường thông tin.

Trước đó, theo đề xuất lần mới nhất được đưa ra vào năm ngoái bởi Ủy ban điều hành châu Âu của EU, Những sàn giao dịch thanh toán tiền số sẽ phải lưu và báo cáo thông tin về những người giao dịch thanh toán tiền số. Ủy ban đã đề xuất vận dụng quy định này với Những khoản chuyển tiền trị giá 1.000 euro (1.116 USD) trở lên.

Nhưng theo quyết định mới, quy tắc tối thiểu bị loại bỏ, nghĩa là tất cả Những dịch sẽ không phải được ghi nhận thông tin người thực hiện.

Ernest Urtasun, một nhà lập pháp của Đảng Xanh Tây Ban Nha, mang lại biết quy định này giúp việc xác định và báo cáo Những giao dịch thanh toán đáng ngờ trở nên dễ dàng hơn, hỗ trợ đóng băng tài sản kỹ thuật số và không khuyến khích Những giao dịch thanh toán rủi ro cao.

Cũng theo vị này, việc miễn trừ mang lại Những giao dịch thanh toán chuyển tiền lợi ích thấp là không ưa thích, Bởi vì người dùng có thể né tránh quy định bằng Những cách chia nhỏ số tiền mang lại nhiều lần giao dịch thanh toán. Ngoài ra, Những giao dịch thanh toán nhỏ cũng có thể liên quan đến một số loại tội phạm nhất định. Việc loại bỏ mức tối thiểu trong dự thảo của EU cũng được mang lại là ưa thích với Những quy định toàn cầu về chống rửa tiền.

Những ủy ban phụ trách lập pháp của EU cũng đã nhất trí với Những quy định mới nhằm quản lý ví tiền kỹ thuật số của cá nhân. thử với đó, họ đồng thuận về việc lập danh sách Những nhà cung cấp phục vụ tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao hoặc không chịu tuân thủ quy định.

Giám đốc pháp lý của Coinbase Paul Grewal mang lại rằng tiền mặt truyền thống chứ không phải tiền số, mới là Những cách phổ biến nhất nhằm che giấu tội phạm tài chính. Theo sàn giao dịch thanh toán này, Những quy định mới sẽ ngăn cản những sự đổi mới.

Phiên An (theo Reuters)