Mỹ thu giữ hơn 94.000 Bitcoin bị đánh cắp

Cụ thể, có hai đối tượng bị bắt giữ là Ilya Lichtenstein (34 tuổi) và vợ là Heather Morgan (31 tuổi), sinh sống sống New York. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu toàn bộ số Bitcoin còn sót lại trước khi bị tẩu tán. Mặc dù không tiết lộ rõ thời gian tìm ra số Bitcoin lớn này, cơ quan tư pháp Mỹ tiết lộ lợi ích sống thời gian bắt được lên đến 3,6 tỉ USD và là vụ tịch thu tài chính lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 94.000 Bitcoin từ vụ hack Bitfinex

Tài liệu điều tra công khai của Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ vụ tấn công xảy ra trong năm 2016 khiến 119.754 Bitcoin bị đánh cắp khỏi sàn Bitfinex. Sau đó, hacker đã thực hiện hơn 2.000 thanh toán trái phép nhằm chuyển số Bitcoin sống đến ví tiền điện tử được kiểm soát bởi Lichtenstein.

“Chỉ trong vòng 05 năm, đã có khoảng 25.000 Bitcoin được chuyển khỏi ví của Lichtenstein qua một Những quy trình rửa tiền rất tinh vi, sau đó mới chuyển đến vào Những tài khoản do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Phần còn sót lại gồm hơn 94.000 Bitcoin vẫn nằm trong ví”, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Được quyền khám xét Những tài khoản trực tuyến của Lichtenstein, Những đặc vụ tìm thấy tệp chứa mã khóa bí mật nhằm truy cập vào ví nói sống, nhờ vậy đã tịch thu được số coin chưa kịp tẩu tán.

n

Số Bitcoin bị chiếm đoạt trái phép đã trải qua hàng loạt khâu ‘’rửa’’ phức tạp, từ việc dùng danh tính giả nhằm thiết lập Những tài khoản trực tuyến, sử dụng Những chương trình tự động thực hiện hàng loạt thanh toán trong thời gian ngắn, chuyển tiền ăn cắp vào tài khoản sống Những sàn tiền số và thị trường chợ đen nhằm xóa dấu vết. ngay kề đó, Bitcoin cũng được chuyển sang một số dạng tiền ảo ẩn danh và được hợp lí hóa Những hoạt động sống ngân hàng thông qua Những tài khoản doanh nghiệp. Bộ Tư pháp Mỹ nhận định Những quy trình rửa tiền của vợ chồng Lichtenstein là rất tinh vi và bài bản.

Tuy vậy, giới chức trách Mỹ vẫn khẳng định là sẽ phát hiện và truy tận gốc Những hành vi phạm tội sống thị trường tiền ảo, bất kể mức độ tinh vi. “Tội phạm luôn nhằm lại dấu vết và FBI có sẵn Những công cụ nhằm truy đuổi theo chúng, bất kể chúng dẫn đến nơi nào”, Phó giám đốc FBI, Paul M. Abbate, tuyên bố với The Independent.

ngay kề đó, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Kenneth A. Polite, cũng khẳng định rằng tiền điện tử sẽ không phải là nơi ẩn náu an toàn mang đến tội phạm rửa tiền.