rộng rãi một.400 tỷ kê biên từ địa ốc Alibaba, 5.671 nạn nhân nhận được gì? [ New 2021 ]

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận khảo sát, chuyển hồ nước sơ sang trọng VKSND cùng cấp kiến nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, giám đốc HĐQT doanh nghiệp CP địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Kết luận khảo sát xác định, doanh nghiệp CP địa ốc Alibaba với danh nghĩa kinh doanh BĐS nhà và phố nhưng bản chất thực sự là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng những dự án công trình ma làm mồi nhử khiến mang tới người mua sập bẫy.

Tập đoàn lừa đảo này đã khiến mang tới 5.671 người mua sập bẫy, chiếm đoạt được số tiền 2.435 tỷ việt nam đồng.

Ba anh em của Nguyễn Thái Luyện

Thủ đoạn của Luyện và đồng bọn là lập ra 22 doanh nghiệp khác nhau, mua 58 trung tâm trung tâm đất nông nghiệp sống những tỉnh thành như: tỉnh đồng nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra những dự án công trình ma, rồi quảng bá hoành tráng là dự án công trình trung tâm dân sống đẳng cấp nhằm bán mang tới người mua.

Tin tưởng vào lời dụ dỗ của Luyện và đồng bọn, 5.671 người mua đã giao tiền mang tới chúng, tới nay lúc Alibaba sụp đổ, những nạn nhân “như ngồi trên đống lửa” trùng hợp biết số phận đồng tiền “xương máu” của mình đi về đâu.

Cơ quan khảo sát thu giữ nhiều tài liệu trên những doanh nghiệp con của địa ốc Alibaba. Ảnh: Thanh Tùng

Quá trình khảo sát, cơ quan chức năng đã kê biên những BĐS nhà và phố trên TP.HCM, tỉnh đồng nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, với tổng trị giá chỉ ước khoảng một.400 tỷ việt nam đồng; đồng thời phong tỏa, tạm giữ 45,4 tỷ việt nam đồng từ những tài khoản ngân hàng của những bị cáo và những doanh nghiệp con thuộc doanh nghiệp Alibaba cùng 23 xe con sở hữu tiện ích 15,2 tỷ việt nam đồng.

Cơ quan tố tụng cũng tiến hành thủ tục tạm giữ những khoản tiền do doanh nghiệp Alibaba đặt cọc mang tới những nhà nhà là một,6 tỷ việt nam đồng.

Tuy nhiên, số tài sản kê biên này sở hữu được cơ quan tố tụng trả lại mang tới những nạn nhân hay ko và hình thức trả như thế nào, PV VietNamNet đã trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM).

Theo luật sư Trần Đình Dũng, việc giải quyết nhiệm vụ tiền trả mang tới bị hại thực hiện theo quy định Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014.

Luật sư Trần Đình Dũng

Theo đó, trong số tiền rộng rãi một.400 tỷ tài sản kê biên của Alibaba được ưu tiên hoàn trả mang tới những khoản án phí, trả mang tới ngân hàng (nếu sở hữu), số còn sót lại tiếp tục chia theo tỷ lệ nhằm hoàn trả mang tới những bị hại. Số tiền rộng rãi 2.435 tỷ việt nam đồng của những bị hại được chia tỷ lệ phần trăm với số một.400 tỷ.

Như vậy, những bị hại sở hữu thể nhận được số tiền sắp một nửa số tiền đã chuyển mang tới phía Alibaba. Số rộng rãi một nửa còn sót lại những cá nhân bị cáo sở hữu nhiệm vụ trả mang tới bị hại lúc sở hữu tiền.

Cũng theo luật sư Dũng, trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần làm rõ con số chênh giữa tài sản hiện sở hữu và tài sản chiếm đoạt (khoảng rộng rãi một.000 tỷ việt nam đồng) đã đi đâu, nhằm tịch thu hoàn trả mang tới những bị hại.

“Tôi mang tới rằng, với khoảng thời gian chỉ vài ba năm, ông Nguyễn Thái Luyện và những đồng phạm khó sở hữu thể chi tiêu cá nhân hết số tiền lên tới một.000 tỷ việt nam đồng đó”, luật sư Dũng khẳng định.

Thanh Phương 

Hé lộ nhân vật đứng sau Nguyễn Thái Luyện sống ‘tập đoàn lừa đảo’ Alibaba

Nguyễn Thái Luyện, CEO “nổ” của địa ốc Alibaba đã kéo theo nhiều người thân gồm vợ và những em trai, dính vào vòng lao lý. Kết luận của Công an TP.HCM hé lộ vai trò trọng yếu đuối của những người này.