Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền' -

Cơ quan cảnh sát thăm dò Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường về tội “rửa tiền”. nơi đây tội danh thứ 6 của trùm buôn lậu này – Ảnh: MINH PHƯỚC

Theo cơ quan thăm dò, từ năm 2010 tới năm 2020, trùm buôn lậu “Mười Tường” đã thành lập nhiều nhà hàng, hộ kinh doanh nhằm người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

nhằm đối phó với cơ quan chức năng, trùm buôn lậu này đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhằm chỉ đạo tới đàn em sử dụng những tài khoản này thu tiền bán đường của 33 đầu mối trên những tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và TP Cần Thơ với tổng số tiền trên 4.100 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đàn em chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của thượng tá Nguyễn Văn Võ (nguyên trưởng phòng hồ nước sơ Công an An Giang, đã bị khởi tố và bắt giam – PV) với số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội mang được.

tới nay, bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh, gồm: “tổ chức tới người khác trốn đi nước ngoài”; “buôn lậu đường cát” năm 2018; “vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; “buôn lậu 51kg vàng 9999” năm 2020; “vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “rửa tiền” năm 2021.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát thăm dò Công an tỉnh An Giang tiếp tục thăm dò tăng thêm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp lý.

Nguồn: tuoitre.vn – vietnamnet.vn