tỷ phú Diệp Bạch Dương và cú sa lầy nợ nần nghìn tỷ

Chiều 19/11, sau 4 ngày xét xử và nghị án, toà tuyên bà Dương Thị Bạch Diệp (tức Diệp Bạch Dương) mức án cùng đồng thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại tới Nhà nước 186 tỷ việt nam đồng.

Sinh năm 1948 trên Quy Nhơn (Bình Định), bà được biết tới là một trong những người kinh doanh đời đầu của thị trường địa ốc lúc bắt đầu buôn Nhà Và trung tâm đất từ năm 1984. Bà phát triển từ việc cải tạo nên những căn cùng đồng cư cũ sống trung tâm TP HCM và bán lại.

Từ đầu những năm 2000, bà bắt đầu kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm, là Giám đốc siêu thị TNHH Địa ốc Diệp Bạch Dương và là giám đốc kiêm người đại diện pháp lý của siêu thị TNHH Nam Nam Phương.

Sau mênh mông 20 năm gia nhập thị trường, trên TP HCM, siêu thị của bà và những con đồng sở hữu hàng chục căn trung tâm biệt thự, nhiều trung tâm trung tâm đất vàng. sở hữu thời gian, người ta rỉ tai nhau người đàn bà này chỉ cần ngủ một giấc, sáng sủa sớm thức dậy đã sở hữu trong tay hàng tỷ việt nam đồng. Giới kinh doanh BĐS Nhà Và trung tâm đất những năm 2000 còn nhận định bà Diệp là người sở hữu số lượng BĐS Nhà Và trung tâm đất sở hữu tiện ích nhất sống TP HCM.

Trong giai đoạn này, người ta nhớ tới tên tuổi bà Diệp nhiều nhất là việc mua chiếc ôtô Rolls-Royce biển số tứ quý 7 cuối tháng một/2008. Chiếc siêu xe Rolls Royce được đặt hàng hàng hiệu, về nước chịu thuế nhập khẩu 80%. Ước tính bà Diệp phải chi khoảng một,3 triệu USD nhằm xế hộp trên lăn bánh.

Thế nhưng thanh lịch thập niên 2010, siêu thị Diệp Bạch Dương mà bà nắm 57,54% vốn bắt đầu vướng nhiều lùm xùm. Thị trường dồn dập xuất hiện hàng loạt tin tức siêu thị phá sản, nợ ngân hàng và nợ thuế chồng chất.

Theo nguồn tin của VnExpress, tình hình kinh doanh của siêu thị Diệp Bạch Dương biến động mạnh trong giai đoạn này. Năm 2016, doanh thu của siêu thị vào khoảng 14 tỷ việt nam đồng, lãi ròng đạt sắp 10 tỷ việt nam đồng. Biên lợi nhuận ròng lên tới mênh mông 70% – mức hấp dẫn so với những doanh nghiệp cùng ngành. Chỉ trong vòng một năm sau, hai chỉ số trên tăng đột biến hàng chục lần, đạt mênh mông 760 tỷ việt nam đồng doanh thu và mênh mông 340 tỷ việt nam đồng lợi nhuận.

Tuy nhiên kể từ đó, kết quả kinh doanh của siêu thị Diệp Bạch Dương sụt tránh nghiêm trọng. Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều quay đầu về mức tiệm cận kết quả năm 2016. lạ lùng sau lúc bà Diệp bị bắt, tình hình kinh doanh của siêu thị đóng góp băng hoàn toàn trong hai năm 2019-2020.

Theo đà sụt tránh của kết quả kinh doanh, tổng tài sản của siêu thị Diệp Bạch Dương sắp như tránh liên tiếp. Năm ngoái, tổng tài sản còn sống mức mênh mông 2.600 tỷ việt nam đồng, tránh mênh mông 400 tỷ việt nam đồng sau 5 năm. Vốn nhà sở hữu sở hữu cải thiện qua từng năm nhưng vẫn đang âm sắp 500 tỷ việt nam đồng, tính tới năm 2020.

Trong lúc đó, siêu thị Nam Nam Phương của bà liên tiếp 5 năm ko ghi nhận doanh thu. Mỗi năm siêu thị này lỗ ròng từ 3-193 triệu đồng.

ko những kinh doanh sa sút, uy tín bà Diệp còn suy tránh nghiêm trọng lúc hàng loạt tin tức nợ nần được cơ quan chức năng tuyên bố. Tháng 7/2014, Kiểm toán Nhà nước tuyên bố tới hết năm 2012, siêu thị Diệp Bạch Dương nợ Agribank chi nhánh TP HCM tới 3.700 tỷ việt nam đồng. Đích thân đứng ra cải chính và khiếu nại, bà Diệp trả lời VnExpress vào thời gian đó rằng, tổng tài sản trên giấy tờ của bà ước sắp 10.000 tỷ việt nam đồng và bà còn nắm giữ 6 dự án công trình mênh mông to trên quận một, quận 3.

Tuy nhiên, những động thái sau đó của bà Diệp làm dư luận tới rằng, lời cải chính của bà chỉ là “chữa cháy”. Tháng 3/2016, dự án công trình đình đám một thời – khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique được rao bán với giá chỉ khoảng 900 tỷ việt nam đồng. Khoảng một năm sau, siêu thị Hồng Phúc Quang mua lại.

Đỉnh điểm, chính tay bà Diệp tự nhằm lộ những khoản nợ “khủng” lúc gửi đơn kiến nghị trả nợ gốc và miễn toàn bộ lãi vay đối với khoản vay trên Agribank. Tháng 10/2008, nhà băng này tới bà Diệp vay 14.000 lượng vàng SJC nhằm mua nhà số 57 Cao Thắng, quận 3 (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM). Hạn trả nợ vào cuối tháng 10/2009. Xét đơn thấy bà mất khả năng trả nợ đúng hạn nên Agribank đồng ý gia hạn tới cuối tháng 10/2010. Dù vậy, phải ba tháng sau thời hạn đó, Diệp Bạch Dương mới trả xong.

Trong tháng 12/2008 và tháng một/2009, Agribank tiếp tục tới siêu thị Diệp Bạch Dương vay 67.000 lượng vàng SJC. Doanh nghiệp này một lần nữa ko trả nợ đúng hạn, kể cả sau lúc được cơ cấu tổ chức lại thời hạn. Theo cáo trạng hồi tháng 10/2020, dư nợ của siêu thị bà Diệp trên Agribank vào khoảng 5.244 tỷ việt nam đồng. Trong lúc đó, toàn bộ tài sản thế chấp chỉ sở hữu tiện ích mênh mông 2.100 tỷ việt nam đồng, cơ quan chức năng kết luận bà Diệp ko sở hữu khả năng trả nợ.

Ngoài ra, siêu thị Diệp Bạch Dương còn sa lầy với khoản nợ trên Sacombank còn dư nợ mênh mông 222 tỷ việt nam đồng, tính tới cuối tháng 5/2018. Cả hai khoản nợ xấu kể trên đều đã được bán tới siêu thị Quản lý tài sản VAMC.

Tin đồn lùm xùm về thuế những năm trước cũng được xác nhận sau lúc bà Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam cuối tháng một/2019 vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan thăm dò cáo buộc bà giữ vai trò nhà mưu trong vụ hoán đổi nhà số 57 Cao Thắng – vốn đã thế chấp với ngân hàng nhằm đổi lấy trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM – số 185 Hai Bà Trưng (quận 3). Sự vụ gây thiệt hại tới Nhà nước 186 tỷ việt nam đồng.

Tháng 4/2019, Cục thuế TP HCM công khai danh sách tin tức những doanh nghiệp nợ tiền thuế kỳ 2/2019. Trong đó, siêu thị Diệp Bạch Dương đứng thứ 21 với số nợ sắp 36,7 tỷ việt nam đồng.

Nhưng đó ko phải lần đầu. Trong đợt tháng 10/2018, doanh nghiệp này bị chỉ ra nợ 35,5 tỷ việt nam đồng thuế. Cũng trong năm đó, siêu thị của bà Diệp bị nêu tên nợ thuế 33,9 tỷ việt nam đồng tính tới cuối tháng 5/2018.

Tất Đạt